Mantan CEO Digitex Futures Exchange Mengaku Bersalah Melanggar UU Kerahasiaan Bank!
Jakarta, Pintu News – Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, mantan CEO Digitex Futures Exchange, Adam Todd, telah mengaku bersalah di pengadilan federal atas kegagalannya dalam menerapkan program Anti-Pencucian Uang (AML) di perusahaannya.
Kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan kripto, menyusul pengakuan bersalah mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, atas tuduhan serupa pada November 2023. Simak berita lengkapnya berikut ini!
Kronologi Kasus
Menurut dakwaan yang dijatuhkan pada bulan Februari, Todd menjalankan platform perdagangan berjangka yang tidak terdaftar untuk nasabah di Amerika Serikat antara tahun 2018 dan 2022.
Selama periode tersebut, ia gagal menerapkan dan memelihara program AML dan Know Your Customer (KYC) yang memadai. Akibatnya, Digitex Futures dianggap telah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act).
Dalam pengakuannya, Todd mengakui bahwa ia dengan sengaja menyebabkan Digitex Futures melanggar undang-undang tersebut. Ia menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda sebesar $250.000. Hingga saat ini, tanggal sidang vonis untuk Todd belum diumumkan.
Baca Juga: Otoritas Moneter Hong Kong Bentuk Komunitas untuk Kembangkan CBDC Grosir dan Tokenisasi
Dampak pada Industri Kripto
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi industri kripto yang sedang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari regulator dan masyarakat umum. Kegagalan perusahaan kripto dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dapat merusak reputasi industri dan menghambat pertumbuhannya. Selain itu, kasus ini juga dapat membuat investor semakin waspada dalam berinvestasi di aset kripto.
Industri kripto perlu mengambil langkah-langkah serius untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serupa di masa depan. Perusahaan kripto harus memastikan bahwa mereka memiliki program AML dan KYC yang memadai, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat berdampak buruk pada seluruh industri dan menghambat potensinya untuk berkembang.
Baca Juga: Pemerintah Nigeria Larang Keras Transaksi Kripto P2P, Ada Apa?
Tanggapan Regulator
Regulator di seluruh dunia telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap industri kripto dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini kemungkinan akan mendorong regulator untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap perusahaan kripto yang melanggar hukum. Regulator dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat, termasuk denda yang lebih besar dan bahkan pencabutan izin usaha.
Industri kripto perlu bekerja sama dengan regulator untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, industri kripto dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum.
Kesimpulan
Pengakuan bersalah Adam Todd, mantan CEO Digitex Futures Exchange, atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank menjadi peringatan keras bagi industri kripto.
Kasus ini menunjukkan pentingnya bagi perusahaan kripto untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan program AML dan KYC yang memadai. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat berdampak buruk pada seluruh industri dan menghambat potensinya untuk berkembang.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi
- Cointelegraph. Digitex CEO Pleads Guilty to Bank Secrecy Act Violation. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024
- U.S. Department of Justice. Cryptocurrency Futures Market CEO Pleads Guilty to Violating Bank Secrecy Act. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024
- Featured Image: Cryptoslate