KuCoin Terlibat Kasus Kriminal dan Perdata, Bagaimana Nasib Aset Pengguna?

KuCoin Terlibat Kasus Kriminal dan Perdata, Bagaimana Nasib Aset Pengguna?

Jakarta, Pintu News – Bursa mata uang kripto KuCoin mengklaim bahwa aset penggunanya aman di tengah serangkaian tuduhan pidana dan perdata yang diajukan oleh jaksa Amerika Serikat Southern District of New York (SDNY) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada tanggal 26 Maret. “KuCoin beroperasi dengan baik, dan aset pengguna kami sepenuhnya aman,” tulis bursa tersebut.

“Kami mengetahui laporan terkait dan saat ini sedang menyelidiki detailnya melalui pengacara kami. KuCoin menghormati hukum dan peraturan berbagai negara dan secara ketat mematuhi standar kepatuhan.” Simak berita lengkapnya berikut ini!

Aset Pengguna KuCoin Diklaim Aman

KuCoin mengklaim bahwa aset pengguna mereka tidak terpengaruh oleh dakwaan SDNY AS. Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka beroperasi dengan baik dan aset pengguna sepenuhnya aman. KuCoin juga menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki detail laporan tersebut melalui pengacara mereka dan menghormati hukum dan peraturan berbagai negara.

Namun, harga token asli KuCoin, KuCoin Token (KCS), telah kehilangan 12% nilainya selama 24 jam terakhir dan saat ini diperdagangkan pada harga $12,64 pada saat publikasi. Sebelumnya pada hari itu, SDNY AS mengumumkan dakwaan pidana terhadap salah satu pendiri KuCoin, Chun Gan dan Ke Tang, keduanya warga negara Tiongkok.

Keduanya dituduh bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan “bersekongkol untuk melanggar Bank Secrecy Act dengan sengaja gagal mempertahankan program anti-pencucian uang (‘AML’) yang memadai.”

Baca Juga: KuCoin Berkolaborasi dengan TON Melalui Suntikan Dana $20,000!

KuCoin Diduga Langgar Aturan AS

kucoin duduga langgar as
Sumber: Akun X KuCoin

Menurut jaksa, meskipun memiliki operasi substansial di AS, KuCoin tidak mendaftar ke CFTC atau Financial Crimes Enforcement Network sebagai pentransfer uang yang sah. Selain itu, meskipun diduga mematuhi peraturan AS, bursa tersebut menerima pengguna AS tanpa lisensi sebelumnya, dan mereka menyumbang lebih dari 18% dari basis pengguna bursa pada tahun 2018.

“Sejak didirikan pada tahun 2017, KuCoin telah menerima lebih dari $5 miliar, dan mengirim lebih dari $4 miliar, hasil yang mencurigakan dan kriminal,” tulis jaksa. “Dengan kata lain, kebijakan tanpa-KYC KuCoin merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan keberhasilannya.”

Baca Juga: KuCoin Ditutup di New York, Pengguna Dapat Kembali Dana Jutaan Dolar!

Tindakan Hukum Terhadap KuCoin

CFTC menuduh KuCoin menawarkan dan mengeksekusi derivatif komoditas dan transaksi komoditas yang diungkit, diberi margin, atau dibiayai kepada dan untuk orang-orang di AS dari sekitar Juli 2019 hingga sekitar Juni 2023, dan gagal menerapkan prosedur kepatuhan know-your-customer (KYC) yang diperlukan. CFTC menuduh bahwa KuCoin tidak memberlakukan prosedur verifikasi IP untuk memblokir akses pengguna AS selama waktu ini.

Baik proses pidana maupun perdata sedang berlangsung, dan salah satu pendiri KuCoin, Chun Gan dan Ke Tang, masih buron. Meskipun ada keluhan, baik jaksa maupun regulator tidak menuduh KuCoin salah mengelola aset pengguna.

Kesimpulan

Kasus KuCoin menjadi sorotan terbaru dalam pengawasan peraturan terhadap bursa mata uang kripto. Bursa tersebut menghadapi tuduhan serius terkait pelanggaran hukum dan peraturan keuangan. Meskipun KuCoin mengklaim bahwa aset pengguna aman, pengguna tetap harus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi aset mereka.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi