Ekaterina Zhdanova: Ratu Penyelundupan Uang Virtual Rusia yang Mengguncang Dunia!
Ekaterina Zhdanova, wanita yang menjadi pintu gerbang utama bagi elit Rusia dan pelaku ransomware untuk mengakses sistem keuangan internasional, kini berada di bawah sanksi. Dengan pengetahuannya tentang crypto dan koneksi dengan aktor ilegal di seluruh dunia, Zhdanova berhasil mencuci uang bagi elit Rusia dan kelompok ransomware Ryuk. Simak berita lengkapnya berikut ini!
Ekaterina Zhdanova: Siapa Dia dan Mengapa Disanksi?
Zhdanova, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang crypto, telah membantu klien Rusia mencuci lebih dari $2,3 juta, memindahkan uang ke Eropa Barat melalui akun investasi palsu dan pembelian real estat.
Dalam kasus lain, seorang oligark Rusia meminta Zhdanova untuk memindahkan sekitar $100 juta ke Uni Emirat Arab (UEA). Dia juga membantu klien serupa mendapatkan residensi pajak di UEA, serta kartu identifikasi dan rekening bank berbasis di Dubai.
Zhdanova berhasil melakukan aktivitas ini dengan mentransfer dana melalui platform crypto tanpa kontrol Anti-Pencucian Uang/Melawan Pendanaan Terorisme (AML/CFT).
Salah satu platform tersebut adalah Garantex, bursa crypto Rusia yang ditunjuk oleh OFAC karena perannya dalam pencucian uang dan yang bertanggung jawab atas sebagian besar volume transaksi terkait sanksi antara 2022 dan 2023.
Baca Juga: Rusia Menyetujui Penggunaan Crypto untuk Pembayaran Lintas Batas
Bagaimana Zhdanova Membantu Oligark Rusia Menghindari Sanksi
Zhdanova secara langsung membantu oligark Rusia menghindari sanksi baru-baru ini yang diberlakukan oleh AS sebagai respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
Dengan bekerja sama dengan Zhdanova, individu-individu ini mampu mengakses pasar internasional – meskipun sanksi – dan menyediakan asal dana yang tidak akan dipertanyakan oleh otoritas internasional.
Karena aktivitasnya ini, Zhdanova ditunjuk di bawah Perintah Eksekutif 14024, karena mencuci uang atas nama oligark dan kelompok ransomware. OFAC mengidentifikasi tiga alamat Bitcoin yang terkait dengan Zhdanova.
Baca Juga: Kompak Larang Crypto, Kini Iran dan Rusia Bekerja Sama Luncurkan Stablecoin
Peran Penting Pemantauan Pencucian Uang dan Kejahatan Ransomware
Ransomware sedang meningkat pada 2023, dengan mayoritas kelompok ransomware aktif terkait dengan Rusia. Selain itu, banyak bursa berisiko tinggi yang beroperasi di Rusia terus mencuci uang dan bekerja sama dengan kelompok ransomware untuk merencanakan kejahatan lainnya.
Aktivitas jahat ini menyoroti perlunya penegak hukum di seluruh dunia untuk menggunakan analisis blockchain untuk menargetkan dan mengganggu organisasi ini.
Tindakan OFAC hari ini menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi sistem keuangan Amerika Serikat dengan memantau dan memberi sanksi kepada aktor ilegal yang menggunakan crypto. Akibat penunjukan Zhdanova, paparan terhadap salah satu dari tiga alamat Bitcoin tersebut menimbulkan risiko sanksi.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi:
- Bitcoin News. OFAC Sanctions Russian National Accused of Using Virtual Currency to Launder Money. Diakses pada tanggal 6 November 2023
- U.S. Department of the Treasury. Treasury Sanctions Russian National for Using Cryptocurrency to Launder Funds. Diakses pada tanggal 6 November 2023
- Chainalysis. OFAC Sanctions Russian National for Alleged Crypto Money Laundering. Diakses pada tanggal 6 November 2023