Denda Miliaran Dolar untuk Binance: CEO Mengaku Salah dan Mundur dari Jabatannya

Binance, bursa pertukaran crypto terbesar di dunia, baru-baru ini dikenakan denda sebesar $4,3 miliar. CEO Binance, Changpeng Zhao, mengaku bersalah karena tidak mematuhi hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme Amerika Serikat.

Binance dan CEO-nya Melanggar Hukum Federal

Merrick B. Garland, Jaksa Agung Amerika Serikat, mengumumkan denda rekor tersebut dalam konferensi pers. Menurutnya, Zhao secara sengaja melanggar hukum federal yang mengharuskan lembaga keuangan untuk melindungi diri dari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Binance juga ditemukan gagal melaporkan transaksi dengan situs web yang menjual materi pelecehan seksual anak. Selain itu, bursa ini juga menerima hasil dari kejahatan dunia maya dalam bentuk pembayaran ransomware.

Binance Gagal Melaporkan Transaksi Mencurigakan

volume trading binance — Unchained Crypto

Janet Yellen, Sekretaris Perbendaharaan Amerika Serikat, menambahkan bahwa Binance mengabaikan kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan. Kegagalan sengaja ini memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku pelecehan anak melalui platformnya.

Binance ditemukan gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dari kelompok dan organisasi termasuk Hamas, yang saat ini terlibat dalam konflik di Israel. Kelompok lainnya termasuk Al Qaeda dan Negara Islam Irak dan Suriah.

CEO Binance Mundur dari Jabatannya

Zhao mengaku bersalah dan memasukkan pengakuannya secara langsung di Pengadilan Distrik AS untuk Divisi Barat Washington. Setelah pengakuan ini, Zhao mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Binance.

Dalam postingan media sosialnya, Zhao mengatakan, “Hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.”

Paragraf Penutup

Meskipun ini adalah denda terbesar yang pernah dikenakan pada bursa crypto karena pelanggaran AML, ini bukan yang pertama. Tahun lalu, pendiri BitMex menyelesaikan denda sebesar $100 juta karena “gagal mendirikan, menerapkan, dan mempertahankan program anti pencucian uang.”

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi

Nasdaq. Binance Fined Over $4B for Not Guarding Against Money Laundering, Hamas Transactions?. Diakses pada tanggal 23 November 2023

Array