Crypto.com Terkena Denda Jutaan Dolar dari Bank Sentral Belanda, Ada Apa?

Crypto.com Terkena Denda Jutaan Dolar dari Bank Sentral Belanda, Ada Apa?

Bank sentral Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB), menjatuhkan denda kepada Crypto.com karena beroperasi selama lebih dari dua tahun tanpa registrasi. Denda tersebut dijatuhkan pada bulan Oktober, tetapi baru diumumkan pada tanggal 13 Maret. Tidak jelas mengapa langkah tersebut tidak dipublikasikan pada saat itu atau mengapa diumumkan sekarang. Simak berita lengkapnya disini!

Denda Besar Akibat Pelanggaran Berat

Pada tanggal 23 Oktober, DNB menjatuhkan denda sebesar 2,85 juta euro ($3 juta pada saat itu) kepada Foris DAX MT, yang dikenal secara komersial sebagai Crypto.com, karena menyediakan layanan kripto tanpa registrasi dari tanggal 21 Mei 2020 hingga setidaknya 8 November 2022.

dbn
Sumber: Akun X DBN

Tanggal 21 Mei 2020 adalah tanggal DBN memperkenalkan persyaratan registrasi. Penyedia layanan kripto diwajibkan untuk mendaftar berdasarkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Teroris Belanda. Jumlah dasar denda adalah 2 juta euro, tetapi jumlah tersebut dinaikkan karena beratnya pelanggaran dan tingkat kesalahan, kata DNB.

Crypto.com menikmati keuntungan dibandingkan pesaingnya dengan tidak membayar biaya pengawasan dan biaya kepatuhan. Crypto.com memiliki “jumlah pelanggan yang signifikan” selama periode tersebut, dan “DAX MT tidak dapat melaporkan transaksi yang tidak biasa kepada Unit Intelijen Keuangan-Belanda selama periode ketidakpatuhan” karena kurangnya pendaftaran. Crypto.com mengajukan keberatan atas keputusan DNB pada tanggal 9 Oktober.

Baca Juga: Kraken Mengguncang Pasar Eropa: Lisensi Baru di Belanda Buka Peluang Emas!

Akhirnya Terdaftar, Tapi Tetap Kena Denda

crypto.com raih lisensi dubai
Sumber: Bloomberg

Crypto.com menerima pendaftaran di Belanda pada bulan Juli 2023. Seorang juru bicara DNB mengatakan kepada Cointelegraph pada saat itu bahwa pengguna Belanda telah diizinkan secara hukum untuk menggunakan bursa tersebut, meskipun beroperasi secara ilegal.

Seorang juru bicara bursa tersebut mengatakan kepada Cointelegraph dalam sebuah pernyataan pada tanggal 13 Maret:

“Kami kecewa dan tidak setuju dengan keputusan mereka (DNB) untuk mendenda Foris DAX MT Ltd dan secara aktif mengajukan banding atas keputusan ini. Selain itu, kami telah menanggapi masalah yang diajukan secara tepat waktu dan transparan dan menerima persetujuan peraturan dari DNB sebagai penyedia layanan kripto pada bulan Juli tahun lalu. Kami tetap berkomitmen penuh untuk terlibat secara kolaboratif dengan DNB, dan regulator di seluruh dunia.”

DNB memberlakukan persyaratan pendaftaran untuk penyedia layanan kripto pada bulan April 2022; Binance didenda 3,3 juta euro ($3,5 juta pada saat itu) karena beroperasi tanpa registrasi, setelah perusahaan tersebut menerima peringatan dari DNB pada bulan Agustus 2021. Binance mengumumkan akan berhenti beroperasi di Belanda pada bulan Juni 2022 setelah upaya pendaftaran gagal. Saat ini terdapat 41 penyedia layanan kripto terdaftar di Belanda.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi