BitMEX Bersalah Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Ada Apa?

Jakarta, Pintu News – Pada tanggal 10 Juli, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa bursa cryptocurrency BitMEX mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) karena beroperasi tanpa program Anti Pencucian Uang (AML) yang memadai. Simak berita lengkapnya berikut ini!

Pelanggaran oleh BitMEX: Apa yang Terjadi?

US Attorney Damian Williams mengungkapkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2020, BitMEX dengan sengaja gagal untuk mendirikan, menerapkan, dan memelihara program AML yang memadai.

Tuduhan ini muncul dari kesaksian dalam proses kriminal tahun 2022 terhadap beberapa pendiri dan karyawan bursa tersebut.

BitMEX membuka dirinya sebagai kendaraan untuk skema pencucian uang skala besar dan penghindaran sanksi, yang menimbulkan ancaman serius bagi integritas sistem keuangan.

Menurut Departemen Kehakiman AS, BitMEX mengabaikan persyaratan AML dengan tidak menerapkan program AML yang sesuai dengan standar Know Your Customer (KYC).

Sebaliknya, mereka hanya meminta pengguna untuk memberikan alamat email. Pendiri BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed, mengetahui bahwa persyaratan tersebut mempengaruhi pengguna yang berbasis di AS, yang melanggar hukum federal.

Tanggapan BitMEX: Mengatasi Tuduhan Lama

bitmex us justice department — Sumber: US Justice Department

Setelah pengumuman Departemen Kehakiman, BitMEX merespons dengan menyatakan bahwa tuduhan BSA adalah berita lama. Mereka mengklaim bahwa tuduhan ini sama dengan yang dibawa pada tahun 2020 terhadap para pendiri mereka terkait operasi BitMEX hingga September 2020. BitMEX telah lama memperbaiki operasinya, dan tidak ada yang baru dalam tuduhan ini.

Pada Februari 2022, Arthur Hayes dan Benjamin Delo mengaku bersalah atas tuduhan serupa dan setuju untuk membayar denda kriminal sebesar $10 juta masing-masing. BitMEX berpendapat bahwa denda tersebut sudah cukup dan tidak ada denda lebih lanjut yang harus dikenakan, mengingat jumlah yang sudah dibayar oleh para pendiri mereka.

Masa Depan BitMEX: Apa Selanjutnya?

BitMEX menghadapi hukuman maksimum lima tahun penjara dan denda. Namun, tidak jelas bagaimana entitas bisnis dapat menjalani hukuman penjara jika dijatuhkan oleh pengadilan. BitMEX mengatakan bahwa kontrol anti pencucian uang mereka sekarang “terbaik di kelasnya” dan diaudit secara independen.

Mereka juga menegaskan bahwa standar dan aktivitas kepatuhan mereka telah berubah secara luar biasa sejak periode yang menjadi subjek tuduhan BSA.

BitMEX menekankan bahwa tuduhan ini tidak berdampak pada operasi bisnis mereka saat ini. Mereka telah memperbaiki sistem kepatuhan mereka dan berkomitmen untuk mematuhi hukum AS jika mereka ingin memanfaatkan pasar AS.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*DISCLAIMER
Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

*Featured Image: Bitcoin Magazine

Array